Возврат по ммм 2011

Пирамиды Мавроди 39 месяцев назад

Новости Происшествия

Обманутых вкладчиков МММ-2011 заставили платить еще два раза

Мошенничество на 300 миллионов рублей в отношении обманутых вкладчиков пирамиды МММ-2011 раскрыла московская полиция. Как сообщает «Интерфакс», в Управление экономической безопасности и
противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве поступила информация о том, что некая группа граждан обещает обманутым участникам пирамиды вернуть деньги. В итоге последние были обмануты на многие миллионы рублей. Главное следственное управление возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

В чем заключалась суть мошенничества. У подозреваемых имелась база данных обманутых вкладчиков МММ. Они снимали офисы в разных районах Москвы и обзванивали потерпевших, которым сообщали о якобы имеющейся возможности вернуть вложенные в пирамиду деньги. Доверчивым людям говорилось, что им необходимо лишь внести некоторую сумму в «систему возврата МММ-2011». Деньги предлагалось перечислять на подконтрольные мошенникам счета физлиц. Затем преступники, представляясь сотрудниками различных госструктур, сообщали о блокировке платежа и о необходимости выплат пошлин и налогов для получения обещанных денег. Если же потерпевшие отказывались платить, то им говорили, что ранее внесенные деньги сгорели.

18 марта столичные полицейские провели обыски в колл-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде. Были задержаны 26 участников преступной группы. Среди них были уроженцы Грузии, Армении, Узбекистана, Молдавии, а также нескольких регионов Центральной России и Северного Кавказа. Изьяты мобильные телефоны, в памяти которых сохранились звонки мошенников потерпевшим, а также записи с данными подозреваемых, обманувших конкретных лиц, и сведения о похищенных суммах денег.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Вкладчиков МММ-2011 и МММ-2012 обманули дважды

МВД завершило расследование и направила в суд уголовное дело по факту хищения более 78 млн руб. у обманутых вкладчиков МММ-2011 и МММ-2012.

Вкладчиков МММ-2011 и МММ-2012 обманули дважды

Столичная полиция в рамках возбужденного по факту мошенничества уголовного дела провела обыски в call-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде в Москве. Задержаны 26 участников этнической организованной группы, сообщает МВД.

Подозреваемые снимали офисные помещения по различным адресам в столице. Используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды МММ-2011 и МММ-2012, мошенники звонили потерпевшим и сообщали им о якобы имеющейся возможности возврата вложенных денег.

При этом обязательным условием являлось внесение некой суммы в качестве взноса в систему фонда возврата МММ-2011 и МММ-2012.

Мошенники предлагали перечислять взнос на подконтрольные им расчетные счета физических лиц в российских банках. Затем участники группы, представляясь сотрудниками различных госорганизаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и о необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег.

В случае отказа от перечисления дополнительных средств мошенники заявляли о невозможности возврата и сгорании внесенных денег.

Установленный ущерб от противоправной деятельности организованной группы составил более 78 млн руб.

В январе в отношении 12 участников группы возбуждено уголовное дело по статье «Организация или участие в преступном сообществе», с одним из фигурантов заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. «Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Москвы обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — заключает МВД.

Возврат денег из МММ-2011

самостоятельные путешествия, дешевые авиабилеты, виза самостоятельно, отзывы туристов, погода на курортах, аренда авто, туристическая страховка, маршруты достопримечательности

Возврат денег из МММ-2011

03 янв 2013, 05:18

Фабула дела: в марте 2011 года я наткнулся на сайт, где обещались баснословные проценты за денежный вклад. На горячую голову зарегистрировавшись на этом сайте, со мной немедленно связался , представившийся десятником МММ-2011 и предложил перевести на «счет десятки», а формально — на его личный счет в ОАО КБ СБЕРБАНК России денежные средства на его личную карту. Чтобы я поверил, что все всем платится, рассказал мне о бонусе в размере 20$ просто за регистрацию на сайте, даже, по его словам «не нужно было ничего вносить». Также на указанном сайте мне представили ссылки на видеозаписи на сайте youtube, в которых неустановленные лица убеждали людей вкладывать деньги и говорили что, вес всем платиться и бояться не нужно, нужно вкладывать. Таким образом, поверив в то, что «всем все платится», я перевел частями в период с марта по май ден.средства в размере . руб. В мае я потребовал вернуть мои денежные средства без процентов, однако десятник возвращать их отказался, сославшись на то, что в системе установлен режим «спокойствие» и я был предупрежден им о возможности все потерять. По настоящее время ден. средства не возвращены мне.

Читайте так же:  Приказ по бухгалтерскому учету образец

Вопрос к юристам, работникам правоохранительной системы или судьям: Есть ли еще какие-то судебные решения, положительная практика по данному вопросу? Пытаюсь составить схему для взыскания своего «вклада». В назначении платежа в банковском переводе через интернет-банк указывал «частный перевод». Необоснованное обогащение было бы самой интересной схемой взыскания денежных средств. Учитывая, что я в Москве, а десятник — на Урале, имеет ли смысл подать исковое по почте или при неявке истца суд не склонен принимать решение в пользу заявителя?
С одной стороны, десятник в некоторых своих электронных письмах давал ссылку на то, что гарантий нет и можно потерять все свои средства. С другой, письменной формы предупреждения ил какого-л. договора нет. Допустим десятник скажет, что я ему эти деньги подарил. Но в назначении платежа этого не указана и с какого перепуга я буду дарить такие огромные деньги человеку на другом конце страны. Но вот все-таки у меня есть опасения, что десятник может нарисовать много левых бумажек в отношении меня по различным основаниям (то же дарение, какие-л. расписки и т.п.), а на возможную экспертизу тоже надежды возлагать не спешу.

Вот кстати наткнулся еще одно судебное решение, на этот раз в пользу истца, но к сожалению отредактированнная урезанная версия. Нужно больше практики почитать, может у кого-то есть реальный опыт в этом непростом деле?

И еще смущает: . Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:. . 4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности. (ст.1109). Проблема?

Ссылки:
sergey-mavrodi.com/news/view_12111.html — руководители ммм и десятники радуются судебному решению об отказе в иске о необоснованном обогащении, грозят подать в суд за клевету и пр.
Решение судебное (в пользу какого-то вкладчика) — actoscope.com/sfo/kemerovobl/kemerovsky-kmr/gr/1/reshenie-o-vzyskanii-neosnovat06092012-4848244/
Еще одно судебное решение:
s2.ipicture.ru/uploads/20130103/D2lp5SaZ.jpg

«МММ» с возвратом

В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений фигуранты осуждены за мошенничество в значительном, крупном и особо крупном размере в составе организованной группы. В состав группы входили жители различных регионов России и несколько граждан Украины в возрасте от 25 до 57 лет. Обвинительный приговор и реальные сроки наказания вынесены Асхарбеку и Константину Цебоевым, Георгию Чибирову, Максиму Бульчеву, Раисе Габдуллиной, Александру и Ефиму Сергуновым, Регине Штриловой, Минажат Чавтаровой, Аяне Долгар, Цисане Гаглоевой, Богдану Михайлову и Азамату Умалатову. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от трех лет до семи с половиной лет. Все они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима.

В суде было установлено, что всего за март и апрель 2015 года от действий злоумышленников пострадали 30 граждан. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 10 миллионов рублей.

Все осужденные входили в состав организованной группы, специализировавшейся на хищении денежных средств у граждан под предлогом возврата их вложений в финансовую пирамиду МММ. Гражданам, уже лишившимся своих денег в результате участия в криминальной пирамиде, сообщники представлялись сотрудниками организации, якобы осуществляющей возврат вкладов. В ходе телефонных переговоров с вкладчиками операторы колл-центра под различными предлогами (оплаты процентов за перевод денежных средств из-за границы в РФ на счет вкладчика, оплаты налогов, аренды банковской ячейки, страховки, инкассации) убеждали граждан перечислить на указанные счета денежные средства, якобы необходимые для возврата полной суммы вклада с учетом начисленных процентов.

Это не первая попятка мошенников нажиться на жертвах пирамид. В октябре 2015 года Измайловский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 9 из 28 участников группировки, похищавшей деньги у ранее пострадавших от деятельности финансовых пирамид МММ-2011 и МММ-2012.

Вкладчикам МММ-2011 вряд ли удастся вернуть деньги, считают эксперты

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Вкладчики МММ-2011 в судебном порядке, теоретически, могут добиться решения о компенсации вложенных средств, однако на практике ответчики по искам, скорее всего, окажутся неплатежеспособными, либо их вообще будет невозможно установить — такое мнение выразили опрошенные РИА Новости эксперты.

В конце мая Сергей Мавроди, известный по гигантской финансовой пирамиде 1990-х МММ, объявил о приостановке выплат по МММ-2011 на две недели, после чего выдача денег будет, по его словам, возможной, но с жесткими ограничительными мерами. Ряд наблюдателей сочли это признаком скорого краха пирамиды. На следующий день Мавроди объявил о запуске нового, уже третьего проекта — МММ-2012.

Договор займа

Адвокат юридической компании «Налоговик» Антон Соничев рассказал, что в первую очередь необходимо установить, какая информация отображается в квитанции о выплате.

«Для получения денежных средств следует доказать, что вкладчик передал определенному лицу денежные средства на условиях возвратности, то есть заключил договор займа. В соответствии с пунктом 2 статьи 808 Гражданского кодекса РФ, в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы», — объяснил Соничев.

Читайте так же:  Договор страхования понятия содержание виды

По его словам, если в квитанции зафиксирован факт передачи определенной суммы лицу с определением даты возврата либо без такового, то законодательство позволяет квалифицировать это как заключенный договор займа и дает возможность вкладчику требовать свой вклад обратно. В таком случае, для этого необходимо направить письменное требование о возврате.

«Если в договоре или квитанции не предусмотрен срок возврата, то можно направить письменное требование (телеграмма или письмо) о возврате физическому лицу, которому перечислялись деньги. Будет считаться, что данное лицо уведомлено о требовании вкладчика. И не позднее чем через два месяца деньги должны вернуть», — сказал, со своей стороны, управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев.

Судебный иск

Опрошенные эксперты рассказали, какой алгоритм действий существует при подаче иска о требовании возврата денег вкладчику в судебном порядке. «Для обращения в суд необходимо составить исковое заявление с указанием сведений о передаче вклада, приложить к заявлению доказательства (квитанцию), оплатить госпошлину за обращение в суд и подать документы в канцелярию суда», — пояснил Соничев.

Эксперты сошлись во мнении: главная сложность заключается в том, что установить личность ответчика будет сложно, если определенного лица (физического или юридического) в квитанции не указано. Для выяснения владельца счета существует два пути: суд запрашивает у банка информацию о владельце счета, или же вкладчик обращается в правоохранительные органы.

«Вкладчику в исковом заявлении необходимо указать данные «десятника» или «сотника» структуры МММ или иного лица, с которым связывался вкладчик. Также необходимо указать счет, на который перечислялись деньги. Обладая этими данными, суд направляет запрос в банк для выяснения владельца счета. После определения владельца, уточняется ответчик, и производится взыскание», — отметил Леонтьев.

Соничев же считает, что виновника причинения ущерба самому гражданину в рамках гражданского искового судопроизводства будет найти трудно. «Тем более доказать его вину. Поэтому лучше обратиться в правоохранительные органы», — сказал он.

«Если лицо получило денежные средства без намерения их отдать, это образует состав мошенничества. Следовательно, у вкладчика есть основания для обращения в правоохранительные органы. Если в отношении виновного возбудят уголовное дело, в рамках него в суде можно будет заявить и гражданский иск», — добавил собеседник агентства.

Исход дела

Впрочем, даже если благополучно для вкладчика будут пройдены все вышеописанные процедуры, это не гарантирует возмещения ущерба. Как рассказал адвокат адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Алексей Цаплин, с получением судебного решения о взыскании денежных средств, вкладчик все равно не решит свою проблему.

«Понятие «финансовая пирамида» подразумевает, что деньги куда-то исчезают в момент краха. Можно получить решение суда, но исполнить его будет невозможно — у ответчика может попросту не оказаться денег. В таком случае исполнительное производство будет прекращено за невозможностью исполнения, либо он (ответчик) вообще куда-нибудь скроется. Как раз первые судебные процессы, которые будут по этому поводу, покажут, исчезли люди куда-то с деньгами или нет», — пояснил Цаплин.

«Решение суда нужно исполнять, а у человека, который выступал от лица системы и принимал вклады, может и не быть денежных средств в количестве, достаточном для удовлетворения исков всех вкладчиков. Таким образом, правовые инструменты воздействия на организаторов пирамиды у вкладчиков есть, но их эффективность будет обусловлена тем, как усердно будет работать правоохранительная система государства и каково будет финансовое положение указанных лиц», — считает Соничев.

Дежавю?

Жертвами первой пирамиды Сергея Мавроди — МММ — в 1990-х стали миллионы вкладчиков (по разным оценкам — от 10 до 15 миллионов). Мавроди в 2007 года был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за хищение средств вкладчиков. В мае 2007 года он вышел на свободу, отсидев положенное время в изоляторе еще во время следствия.

Потерпевшими по делу МММ признаны более 10 тысяч граждан по всей России. По данным приставов, общая сумма задолженности основателя МММ перед гражданами составляет почти 5 миллиардов рублей.

Новый проект Мавроди под названием МММ-2011 стартовал год назад. Участникам он обещает доходность 20% в месяц, пенсионерам — 30%, а в год — 240-360%. Согласно данным официального сайта проекта, к нему в настоящее время присоединилось более 35 миллионов человек.

Правоохранительные органы уже выражали обеспокоенность в связи с этим проектом, но пока пирамида легально существует почти без проблем с законом. Однако на прошлой неделе Генпрокуратура объявила о возбуждении в Москве уголовного дела по факту покушения на мошенничество, связанного с МММ-2011.

Как уточнял столичный главк МВД, в январе 2011 года неизвестные разместили на интернет-сайтах объявления о том, что все желающие могут вложить деньги в МММ-2011 и ежемесячно получать более чем 20-процентный доход. Дело было возбуждено по факту, подозреваемых пока нет.

Читайте так же:  Финансовую отчетность снт

МММ-2011 приостановил выплаты новосибирским вкладчикам

24 августа 2016 3:50 30

Реклама новой пирамиды идет в Новосибирске идет полным ходом.

История МММ повторяется: как и 18 лет назад, выплаты вкладчикам снова приостановлены. Правда, сами руководители пирамиды уверяют, что все деньги вернутся их владельцам.

Помните историю 1990-х годов? Сергей Мавроди , основав финансовую пирамиду, развернул колоссальную рекламу. В России открылись тысячи офисов, продающих акции МММ, вкладчики выстраивались в очереди. Но однажды отца пирамиды взяли под арест, и цены «мавродиков» рухнули.

И вот — дежавю… Сергей Пантелеевич основал новую систему, назвав ее МММ-2011. Провел всероссийскую рекламу, собрал под свои знамена больше 20 миллионов вкладчиков и снова угодил за решетку. «Закрыли» Мавроди 14 марта. За неуплату долга в 1000 рублей его взяли под стражу на пять суток. Срок небольшой, но арестант в знак протеста объявил голодовку. Как бы к ней не присоединились вкладчики — ведь с деньгами опять вышла незадача…

— 14 марта в 19.00 по московскому времени выплаты были прекращены. Они приостановлены до тех пор, пока с Сергеем Пантелеевичем не будет установлена связь. Это приказ заместителя управляющего МММ-2011, — прокомментировал «Комсомолке» Руслан, один из новосибирских акционеров новой пирамиды.

Если быть точным, Руслан — не только вкладчик, но и один из руководителей структуры МММ-2011 в Новосибирской области. Поэтому он и владеет подробной информацией.

— Большинство вкладчиков спокойно отнеслись к новости. Тем более что после возобновления выплат людям будет начислен дополнительный бонус, — успокаивает Руслан. — Приостановка операций предусмотрена правилами МММ-2011, это называется «режим СПОКОЙСТВИЕ».

Но сказать, что работа пирамиды полностью парализована, было бы неверно. Деньги людям не отдают, но принимать — принимают. Принимать вклады никакими внутренними правилами не запрещено. И акционеры продолжают сдавать свои деньги.

Кстати, в одном только Новосибирске действуют более 10 офисов финансовой структуры. Реклама идет полным ходом. В сибирской столице наклейками с призывами вступать в МММ-2011 украшено 42 автобуса! Словом, деньги вкладчиков «работают»…

Дословно

Выдержка из «Правил МММ-2011»

В случае возникновения крупномасштабной паники может быть введен режим СПОКОЙСТВИЕ.

Выплаты на период действия режима приостанавливаются, а за покупки может назначаться специальный бонус. (…) Практика показала, что обычно недели для погашения почти любой паники оказывается более чем достаточно. За это время страсти и эмоции утихают, участники приходят в себя, и все возвращается на круги своя. Ведь все эти панические настроения носят всегда исключительно чисто эмоциональный, случайный и спорадический характер и не имеют под собой никакой реальной и регулярной основы.

А в это время

Новосибирское УФАС судится с участником пирамиды

Одного из активистов МММ-2011 привлекают за незаконную рекламу

Антимонопольная служба усмотрела в рекламе МММ-2011 нарушение. Пока речь идет не обо всей кампании, развернутой по России, а о конкретном случае. По мнению служителей закона, в одной из листовок пирамиды некорректно указаны данные об услуге. Нашли новосибирского рекламодателя, который зазывал этим посланием в пирамиду. Его пригласили для разбирательства в УФАС, но тот не явился. Антимонопольщикам не оставалось ничего иного, как просто… перенести рассмотрение дела. Теперь оно назначено на 19 апреля.

Пирамида, которая действовала в прошлом веке, возрождается? Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Еще статьи:

  • Приказ 39 мпс МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 2Ц ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 39 ПРИКАЗ от 12 февраля 1996 года О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК […]
  • Мировой суд г тамбова октябрьского района Мировой суд г тамбова октябрьского района График работы суда Октябрьский районный суд города Тамбова адрес: 392024, г.Тамбов, ул.К.Маркса, 406 (судьи уголовной специализации) адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Советская, 191 (судьи гражданской специализации) Номера телефонов, по которым можно […]
  • Приказ минстройархитектуры от 26102012 n 339 ПРИКАЗ МАИС 339 ОТ 26 10 2012 СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО Дополнить пункт 2 приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 октября г. При частичной ликвидации сооружения не происходит выбытие объекта, а при реконструкции модернизации, дооборудовании здания не создается […]
  • Приказ 624н и 255 фз Приказ 624н и 255 фз Горячая линия телефоны справочных: ДГП 105 ( кор.805) +7(499)731-70-49 Филиал 1( кор.1513) +7(499)717-59-83Филиал 2( кор.348) +7(499)735-04-86 Филиал 3 ( кор. 225 А) +7(499)735-73-26 Выдача листков нетрудоспособности Выписка из приказа […]
  • Таможня регистрация лицензия Таможня регистрация лицензия Регистрация и лицензирование кредитной организации. Перечень документов, необходимых для государственной регистрации и получения лицензии на осуществление банковских операций: 1) заявление с ходатайством о государственной регистрации и выдаче лицензии на […]
  • Нотариус нефтекамске Нотариусы Нефтекамск +7 (499) 577-00-25 доб. 297 – Москва и МО Ниже представлен список нотариусов в выбранной категории. Чтобы посмотреть подробную информацию по конкретному нотариусу, кликните по ФИО нотариуса. Нотариус Ахтямов Ринат Рифкатович Телефон: +7(34783)37727 Адрес: 452950, […]